截至2025年12月30日收盘，水晶光电(002273)报收于24.98元，上涨1.09%，换手率2.17%，成交量29.56万手，成交额7.38亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月30日主力资金净流出2141.46万元，游资资金净流入1981.36万元。
• 来自公司公告汇总：水晶光电拟实施第九期员工持股计划，参与对象为董事、高管及其他核心骨干，总人数不超过347人，股票来源为公司回购股份，持股比例占总股本1.06%。

12月30日主力资金净流出2141.46万元；游资资金净流入1981.36万元；散户资金净流入160.1万元。

公司公告汇总

浙江水晶光电科技股份有限公司于2025年12月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《第九期员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，以及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案。本次员工持股计划涉及董事回避表决，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了修订多项公司治理制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

第七届董事会薪酬与考核委员会认为第九期员工持股计划内容符合法律法规要求，编制程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。该计划已履行职工代表大会征求意见程序，自愿参与，未发现摊派或强制参与情况，公司未提供财务资助。委员会同意将该计划提交董事会审议。

公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00，股权登记日为2026年1月16日。会议审议事项包括《关于及摘要的议案》《关于的议案》《提请股东会授权董事会办理第九期员工持股计划有关事项的议案》以及《关于修订的议案》。参与员工持股计划的关联股东需对前三个议案回避表决，中小投资者表决将单独计票。

根据上海锦天城（杭州）律师事务所出具的法律意见书，第九期员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及其他核心骨干，总人数不超过347人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股票来源为公司回购的A股普通股，持股数量不超过1,473.2555万股，占公司总股本的1.06%。存续期为48个月，分两期解锁，锁定期分别为公司公告2026年和2027年年度报告后的次月。该计划已通过董事会及职工代表大会审议，尚需提交股东大会审议。

《第九期员工持股计划（草案）摘要》显示，计划资金总额上限为18,283.1008万元，拟受让股票不超过1,473.2555万股，占公司总股本的1.06%，购买价格为12.41元/股。存续期不超过48个月，锁定期分两期解锁，分别依据2026年、2027年业绩考核结果归属。公司层面业绩考核以2022-2024年营收和净利润均值为基数，设定增长率目标。

《第九期员工持股计划（草案）》明确，拟筹集资金总额上限为18,283.1008万元，用于受让公司回购专用账户中不超过1,473.2555万股A股股票，约占公司总股本的1.06%。参与对象为公司部分董事、高级管理人员及其他核心骨干，总人数不超过347人。购买价格为12.41元/股，存续期不超过48个月，锁定期分两期解锁，分别依据2026年、2027年年度业绩考核结果归属。本持股计划需经公司股东大会审议通过后实施。

公司同步发布了《总经理工作规则（2025年12月）》，明确总经理由董事长提名，董事会聘任，主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并在公司章程和董事会授权范围内行使职权。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理需定期向董事会报告工作，接受考核，并在离任时进行审计。

公司制定《ESG工作细则（2025年12月）》，建立由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG联合工作小组和总经理办公室组成的三级管理架构，分别负责ESG决策、管理和执行。细则规定了ESG会议机制、利益相关方沟通机制、ESG报告编制与信息披露要求，以及监督与责任追究机制。ESG报告需经战略与可持续发展委员会和董事会审议后披露，并确保信息真实、准确、完整。

公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》，明确股份不得转让的情形、每年可转让股份比例不超过25%、禁止交易的窗口期、短线交易收益归入等内容。同时规定股份变动申报、信息披露、增持行为规范及违规处罚措施。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月）》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行津贴制度，由股东会审议决定；内部董事及高级管理人员按年薪制执行，薪酬与责任、风险、业绩挂钩。薪酬发放需经董事会薪酬与考核委员会审核，绩效薪酬可递延支付，并建立追索与止付机制。公司财务报告重述或董事高管存在违规行为时，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

公司制定《董事会秘书工作制度（2025年12月）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。公司应为其履职提供支持，并在聘任时签订保密协议。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

公司制定《董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》，明确审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。年度履职情况需随年报一并披露。

公司制定《董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》，明确提名委员会负责研究董事、高级管理人员的提名、选任标准和程序，并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任由独立董事担任。会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》，明确委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任由独立董事担任。负责制定和审查非独立董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准，研究年度绩效考评，管理股权激励计划，并向董事会提出建议。会议每年至少召开一次。

公司设立《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月）》，委员会由9名董事组成，包括董事长和至少1名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资、资本运作及ESG相关事宜。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

公司制定《信息披露管理制度（2025年12月）》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司指定符合中国证监会规定条件的报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人。

公司制定《重大信息内部报告制度（2025年12月）》，明确重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、资产变动、人事变更、风险事项等。信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等。要求在重大事项首次触及决策、协商或知悉时立即向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。

公司制定《控股子公司管理办法（2025年12月）》，明确对持股50%以上或实际控制的子公司实施管理控制。涵盖公司治理、经营管理、财务资金、投资、信息披露、审计监督等方面，要求子公司建立健全管理制度，严格执行公司统一的财务和内控政策，定期报送经营和财务信息，接受公司审计监督。

公司修订《内部审计管理制度（2025年12月）》，明确审计部对审计委员会负责，定期检查公司内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项，并提交审计报告。审计部需每半年报告一次工作情况，每年提交内部控制评价报告。

公司制定《内幕信息知情人管理制度（2025年12月）》，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求。董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。公司须在内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送相关档案。内幕信息知情人在信息未公开前不得泄露、交易或建议他人交易。

公司制定《投资者关系管理制度（2025年12月）》，明确通过股东大会、投资者说明会、路演、互动易平台等方式与投资者沟通，披露公司发展战略、经营状况、风险挑战等信息。董事会秘书为负责人，证券部为职能部门。公司不得在互动易平台透露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测股价。

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