截至2025年12月31日收盘，联建光电（300269）报收于6.56元，较上周的6.7元下跌2.09%。本周，联建光电12月30日盘中最高价报7.01元。12月30日盘中最低价报6.37元。联建光电当前最新总市值36.02亿元，在光学光电子板块市值排名81/92，在两市A股市值排名4178/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：联建光电补选罗薇为董事会审计委员会召集人及委员。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会审议通过改聘会计师事务所议案。
• 公司公告汇总：罗薇当选独立董事并任审计委员会召集人，任期至第七届董事会届满。

第七届董事会第十五次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。会议同意补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员及召集人，并担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳市联建光电股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了改聘会计师事务所和选举独立董事两项议案。

2025年第三次临时股东会决议公告

深圳市联建光电股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于选举独立董事的议案》。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共342人，代表股份87,326,280股，占公司有表决权股份总数的15.9031%。两项议案均获得出席股东所持表决权过半数同意，表决程序合法有效。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于补选董事会专门委员会委员的公告

深圳市联建光电股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，并经选举担任审计委员会召集人。调整后，审计委员会由罗薇女士、谭炜樑先生、谭骅先生组成，提名、薪酬与考核委员会由谭骅先生、罗薇女士、谭炜樑先生组成。上述委员会任期与本届董事会一致。

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