截至2026年8月14日收盘，金禄电子(301282)报收于29.31元，上涨4.83%，换手率12.54%，成交量22.14万手，成交额6.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日金禄电子发生9笔折价11.22%的大宗交易，合计成交5604.7万元。
• 股本股东变化：股东叶劲忠于2026年6月9日至8月13日累计减持400.46万股，占总股本1.8985%，持股比例由12.94%降至11.04%。
• 业绩披露要点：2026年中报显示，公司上半年营收13.4亿元，同比增43.47%；归母净利润5563.48万元，同比增6.26%；第二季度单季归母净利润同比增26.89%。
• 公司公告汇总：公司于8月14日召开董事会，审议通过变更注册资本、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、为全资子公司提供不超过3亿元担保等多项议案，并定于8月31日召开2026年第一次临时股东大会。

8月14日主力资金净流出1470.05万元，占总成交额2.3%；游资资金净流入93.67万元，占总成交额0.15%；散户资金净流入1376.37万元，占总成交额2.16%。

大宗交易

8月14日金禄电子发生9笔折价11.22%的大宗交易，合计成交5604.7万元。

股本股东变化股东增减持

8月14日金禄电子发布《关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告》，股东叶劲忠及其一致行动人叶庆忠于2026年6月9日至8月13日累计减持4,004,600股，占公司总股本1.90%；其中集中竞价减持2,004,600股，大宗交易减持2,000,000股；减持后合计持股比例由12.94%降至11.04%。

股东户数变动

截至2026年6月30日，金禄电子股东户数为2.29万户，较3月31日增加2150.0户，增幅10.34%；户均持股数量由7272.0股增至9197.0股，户均持股市值27.12万元。

业绩披露要点财务报告

金禄电子2026年中报显示：上半年主营收入13.4亿元，同比上升43.47%；归母净利润5563.48万元，同比上升6.26%；扣非净利润5423.41万元，同比上升16.63%；第二季度单季度主营收入7.94亿元，同比上升51.4%；单季度归母净利润4672.23万元，同比上升26.89%；单季度扣非净利润4588.49万元，同比上升41.46%；负债率55.3%，毛利率15.13%，财务费用1318.46万元，投资收益-4.54万元。

公司公告汇总2026年半年度报告摘要

2026年半年度营业收入1,339,874,625.88元，同比增长43.47%；归属于上市公司股东的净利润55,634,843.57元，同比增长6.26%；扣除非经常性损益后的净利润54,234,130.85元，同比增长16.63%；经营活动产生的现金流量净额-17,749,616.99元，同比下降128.45%；基本及稀释每股收益均为0.27元/股；加权平均净资产收益率3.20%，较上年同期增加0.12个百分点；总资产3,925,971,108.46元，较上年度末增长18.80%；归属于上市公司股东的净资产1,753,304,782.17元，较上年度末增长2.06%；不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第三届董事会第七次会议决议公告

2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于修订部分管理制度的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》，全部议案获全票通过；部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知

2026年第一次临时股东大会定于2026年8月31日召开，现场会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室；审议事项包括《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于修订部分管理制度的议案》等；股权登记日为2026年8月25日；采用现场投票与网络投票相结合方式。

关于聘任2026年度审计机构的公告

董事会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构；该所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年未因执业行为受到处罚；审计费用拟定为75万元（不含税），其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用10万元；该事项尚需提交股东大会审议后生效。

关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

2026年8月18日15:00至17:00通过价值在线平台举行2026年半年度业绩说明会；出席人员包括董事长兼总经理李继林、独立董事汤四新与陈世荣、董事会秘书陈龙、财务总监张双玲；投资者可于8月17日17时30分前提交问题。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

2026年上半年营业收入同比增长43.47%，净利润同比增长6.26%，第二季度盈利能力显著改善；订单金额同比增长101.14%，产品调价成效显现；湖北安陆生产基地多层板扩能项目已投产，清远生产基地AI相关产线预计三季度投产；研发投入同比增长31.80%，多个新兴领域产品实现量产或试制成功；未实施中期现金分红，因经营性现金流不满足条件。

关于会计政策变更的公告

因财政部发布《企业会计准则解释第20号》，公司自2026年6月4日起执行新会计政策，涉及金融资产合同现金流量特征评估及货币缺乏可兑换性时的会计处理；本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；无需提交董事会和股东大会审议。

《公司章程》修订情况对照表

公司注册资本由151,139,968元变更为210,933,875元；已发行股份数相应调整为210,933,875股；完善股东会会议记录内容；调整董事同业竞争条款表述；明确薪酬分配原则及考核方式；细化董事会秘书职责，增加信息披露、投资者关系管理、定期报告编制协调等内容。

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

因实施2025年度利润分配方案，以资本公积每10股转增4股，新增股份59,793,907股，总股本由151,139,968股变更为210,933,875股，注册资本由151,139,968元变更为210,933,875元；同步修订《公司章程》相关条款；该事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过后办理工商变更登记。

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

截至2026年6月30日，公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计2,152.28万元，其中应收账款坏账准备813.10万元，应收票据坏账准备转回13.86万元，其他应收款坏账准备8.05万元，存货跌价准备1,344.98万元；本次计提导致当期净利润及所有者权益相应减少；未经审计确认；该事项无需提交董事会审议。

关于为全资子公司提供担保的公告

公司拟为全资子公司湖北金禄科技有限公司向金融机构申请综合授信或其他融资提供总额不超过30,000万元的担保，额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用；湖北金禄资产负债率52.26%，信用状况良好，不属于失信被执行人；截至公告日，公司及子公司实际担保余额180,024.23万元，无逾期担保；该事项尚需提交股东大会审议。

2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

2026年上半年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，亦无以前年度累积至2026年6月30日的违规占用资金情形；公司与子公司之间存在经营性资金往来，无非经营性资金占用情形。

董事会秘书工作细则（2026年8月）

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等工作；须具备五年以上相关工作经验及董事会秘书资格证书；公司设立董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作；董事长保障其知情权和履职独立性；履职中发现重大问题应及时向监管部门报告。

董事会议事规则（2026年8月）

董事会由五名董事组成，设董事长一人；下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会；定期会议每年至少召开两次；议案须经超过半数董事同意方可通过；关联交易等事项董事应回避表决；董事会决议由董事会秘书负责披露；会议档案保存期限十年。

股东会议事规则（2026年8月）

股东会分为年度会议和临时会议；年度会议每年召开一次；临时会议在法定情形下召开；会议由董事会召集，董事长主持；可采用现场与网络相结合方式表决；关联股东回避表决；中小投资者利益保护事项实行单独计票；公司召开股东会须聘请律师出具法律意见。

控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）

规范依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》制定；明确控股股东、实际控制人定义及信息披露义务；要求其恪守承诺、善意行使控制权、规范买卖公司股份行为；不得滥用控制地位损害公司及其他股东合法权益；保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立性。

董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）

明确董事及高级管理人员忠实与勤勉义务；规范其在公司治理、信息披露、关联交易、重大投资、财务报告等方面的履职行为；涵盖职责范围、决策程序、利益冲突防范、信息保密、合规披露、监督义务等内容；由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效。

董事会提名委员会工作细则（2026年8月）

提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员选择标准与程序、遴选合格人选、审核任职资格并提出任免建议；由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任；会议须过半数委员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过；董事会未采纳建议时应在决议中说明理由并披露；每年至少一次提交对董事及高级管理人员任职资格的评估报告。

公司章程（2026年8月）

章程共十一章，涵盖公司总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、修改章程及附则；明确公司基本信息、股东权利义务、治理结构、董事会与高管职责、利润分配政策、股份回购与转让规则、股东会与董事会决策程序等内容。

关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告

股东叶劲忠及其一致行动人叶庆忠于2026年6月9日至8月13日累计减持4,004,600股，占公司总股本1.90%；减持后合计持股比例由12.94%降至11.04%；本次减持系履行此前披露的减持计划，未违反相关承诺，不会导致公司控制权变更。

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