截至2025年11月21日收盘，生益电子（688183）报收于81.06元，较上周的94.12元下跌13.88%。本周，生益电子11月17日盘中最高价报96.5元。11月21日盘中最低价报80.52元。生益电子当前最新总市值674.27亿元，在元件板块市值排名8/57，在两市A股市值排名243/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设等项目。
• 公司公告汇总：本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
• 股本股东变化：东莞市投资控股集团有限公司因国有重组整合间接持有生益电子9.00%股份，公司控股股东和实控人未发生变化。
• 公司公告汇总：生益电子承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形，亦无保底保收益承诺。
• 公司公告汇总：公司制定2025-2027年股东分红回报规划，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%。

生益电子于2025年11月17日召开第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第三十二次会议，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案及相关发行方案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行对象不超过35名，募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的15%。相关议案尚需提交股东大会审议，并经上交所审核通过及证监会注册。

公司承诺不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，亦未作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策方向，主要用于提升公司在AI服务器、高端交换机等领域的产能和技术水平。

公司披露前次募集资金使用情况，截至2025年9月30日，前次募集资金净额19.75亿元，累计使用15.69亿元。部分募投项目已结项或变更，吉安工厂二期项目变更为智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期，实施主体由子公司变更为母公司。东城工厂四期项目累计效益未达承诺，主因为2023年及2024年市场需求下滑。

公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在满足条件的情况下可实施中期分红，现金分红政策调整需经股东大会2/3以上表决权通过。

公司确认最近五年内未受到证券监管部门或交易所的处罚或监管措施，符合向特定对象发行股票的相关要求。董事会审计委员会出具书面审核意见，认为本次发行符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

股本股东变化

因东莞市属国有企业重组整合，东莞市人民政府将其持有的东莞科技创新投资集团有限公司100%股权注入东莞市投资控股集团有限公司。此次变更后，投控集团通过全资子公司科创集团和全资孙公司国弘投资合计间接持有生益电子74,846,776股，占总股本的9.00%。其中，国弘投资持有66,442,666股（占比7.99%），科创集团持有8,404,110股（占比1.01%）。本次权益变动已完成工商登记，不触及要约收购，公司控股股东仍为广东生益科技股份有限公司，实际控制人未发生变化。

此外，东莞科技创新投资集团有限公司计划自2025年12月12日起至2026年3月11日，通过集中竞价交易方式减持其持有的生益电子股份不超过8,318,211股，减持比例不超过公司总股本的1.00%。减持股份来源于战略配售，减持价格按市场价格确定，不会导致公司控制权变更。

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