截至2026年1月26日收盘，健信超导(688805)报收于48.41元，下跌2.52%，换手率10.41%，成交量3.28万手，成交额1.6亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月26日主力资金净流出2072.12万元，散户与游资资金合计净流入2072.12万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月。
• 来自公司公告汇总：因实际募资净额低于计划，公司调整募投项目投入金额，“年产600套高场强医用超导磁体技改项目”调减6,636万元。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过使用募集资金置换前期自筹资金投入，合计4,943.68万元。
• 来自公司公告汇总：公司注册资本由12,576万元增至16,768万元，公司类型变更为上市股份有限公司。

资金流向

1月26日主力资金净流出2072.12万元；游资资金净流入1121.96万元；散户资金净流入950.16万元。

公司公告汇总

第二届董事会第五次会议决议公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

宁波健信超导科技股份有限公司将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，股权登记日为2026年2月4日。股东可于2026年2月9日前以信函或电子邮件方式完成登记。会议地点为浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室，出席股东需携带相关证件原件。

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。投资期限自2026年1月26日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。公司将加强风险控制，确保不影响公司日常经营及资金安全。

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司拟在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付人员薪酬、研发材料耗用、自制设备、境外采购等款项，后续从募集资金专户等额划转至公司账户进行置换。该操作不影响募投项目正常实施，不改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。董事会审计委员会及保荐机构均发表同意意见。

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。因实际募集资金净额为68,864.27万元，低于原计划投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，其中年产600套无液氦超导磁体项目由27,500.00万元调整至25,500.27万元，年产600套高场强医用超导磁体技改项目由26,000.00万元调整至19,364.00万元，新型超导磁体研发项目保持24,000.00万元不变。本次调整未改变募集资金用途，不影响募投项目实施，不存在损害股东利益情形。董事会审计委员会及保荐机构均发表同意意见。

关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案。公司首次公开发行人民币普通股4,192万股，已于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市。注册资本由12,576万元变更为16,768万元，股份总数由12,576万股变更为16,768万股，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。同时修订公司章程相关条款，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币62,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。上述事项无需提交股东大会审议。资金在额度和期限内可循环滚动使用，不影响募投项目实施和募集资金安全。保荐机构广发证券对该事项无异议。

关于续聘会计师事务所的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案。天健会计师事务所成立于2011年，具备证券服务业务资格，2024年经审计业务收入29.69亿元，审计上市公司756家。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。2025年度审计费用预计为70万元，其中财务报告审计费55万元，内部控制审计费15万元，较上年有所增加。

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

宁波健信超导科技股份有限公司于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。同意使用募集资金合计4,943.68万元进行置换，其中募投项目投入4,165.38万元，发行费用支付778.30万元。置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关法规要求。天健会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构广发证券发表无异议意见。

舆情管理制度

宁波健信超导科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确舆情定义、分类标准，将舆情分为重大舆情和一般舆情。公司设立舆情管理工作小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导、组织协调舆情处理工作。制度明确了舆情信息的报告流程、处置原则及措施，特别是对重大舆情的快速反应、信息发布、媒体沟通、投资者关系管理等方面作出规定。同时，制度强调责任追究，要求相关人员不得泄露未公开重大信息，禁止内幕交易，并对编造传播虚假信息的媒体保留追责权利。本制度经公司董事会审议通过后生效。

宁波健信超导科技股份有限公司章程

宁波健信超导科技股份有限公司章程于2026年1月经股东会审议通过并生效。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本16,768万元、法定代表人由董事长担任等。公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为健信超导，代码688805。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让限制等内容。公司设审计委员会行使监事会职能，董事会由9名董事组成，含3名独立董事。

董事、高级管理人员离职管理制度

宁波健信超导科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接义务、持股变动限制及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，公司须在2个交易日内披露；独立董事辞职影响治理结构的，需评估影响并及时补选。离职人员在6个月内不得转让所持股份，原任职期间责任不因离职免除，保密义务持续有效。

广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

宁波健信超导科技股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币62,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，保荐人广发证券对此无异议。

广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为68,864.27万元，低于原计划金额。公司根据实际募集资金情况，调整募投项目拟投入金额，其中“年产600套无液氦超导磁体项目”调整后投入25,500.27万元，“年产600套高场强医用超导磁体技改项目”调整为19,364.00万元，“新型超导磁体研发项目”保持24,000.00万元不变。本次调整未改变募集资金投向，已履行董事会审议程序，保荐人广发证券无异议。

广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为68,864.27万元，用于年产600套无液氦超导磁体、年产600套高场强医用超导磁体技改及新型超导磁体研发项目。截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目4,165.38万元；截至2025年12月31日，以自筹资金支付发行费用778.30万元。公司拟使用募集资金置换前述自筹资金，合计4,943.68万元。该事项已通过董事会审议，保荐人广发证券无异议。

广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额68,864.27万元，用于年产600套无液氦超导磁体、年产600套高场强医用超导磁体技改及新型超导磁体研发项目。因支付人员薪酬、研发材料、境外采购等事项直接使用募集资金操作困难，公司拟在募投项目实施中使用自有资金支付部分款项，并定期从募集资金专户等额置换。该事项已经董事会审计委员会和第二届董事会第五次会议审议通过，保荐人广发证券无异议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波健信超导科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为68,864.27万元，募集资金投资项目包括年产600套无液氦超导磁体项目、年产600套高场强医用超导磁体技改项目及新型超导磁体研发项目。截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为4,165.38万元，拟全部置换。截至2025年12月31日，以自筹资金预先支付发行费用778.30万元。天健会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告。

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