截至2026年7月23日收盘，宸展光电(003019)报收于22.86元，上涨6.23%，换手率3.75%，成交量6.41万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月23日主力资金净流出783.68万元，游资资金净流出1122.35万元，散户资金净流入1906.02万元。
• 公司公告汇总：宸展光电就向特定对象发行股票事项完成深交所审核问询函回复，更新募集说明书等文件，并披露海外智能制造基地项目细节——总投资6.5亿元、实施主体为全资子公司TES Thailand、建设期3年、达产后预计年营收15.03亿元、税后IRR 17.08%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过多项激励计划调整事项，包括2021年股票期权行权价格由14.59元/份调至14.09元/份、注销9.6368万份期权；2024年限制性股票回购价格由7.66元/股调至7.16元/股、回购注销36.1225万股；首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件成就，合计可解除限售188.3025万股。
• 公司公告汇总：拟新增为全资子公司宸展贸易提供不超过1亿元担保，其最近一期资产负债率为91.45%；同步增加2026年度银行综合授信额度4亿元，总额度提升至22亿元；审议通过将董事会席位由8名修订为7名，尚需提交股东大会审议。

7月23日主力资金净流出783.68万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出1122.35万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入1906.02万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

宸展光电于2026年7月1日收到深交所出具的审核问询函，已于2026年7月23日在巨潮资讯网披露问询函回复及更新后的募集说明书等申请文件。本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对宸展光电（厦门）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过92,500万元，用于海外智能制造基地项目及补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司TES Technology（Thailand）Co.,Ltd，实施地点位于泰国罗勇府WHA罗勇工业园，建设期3年，达产后预计年营业收入150,280万元，平均净利润16,312.53万元，内部收益率（税后）17.08%。项目已取得境内境外相关审批备案，符合主业，实施不存在重大不确定性。

国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

本次发行已履行董事会及股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规规定的发行条件。募集资金总额不超过92,500万元，用于海外智能制造基地建设及补充流动资金，发行对象不超过35名，锁定期6个月。保荐人内核委员会已审议通过，同意推荐本次发行。

关于宸展光电（厦门）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告

本次发行募集资金总额不超过92,500.00万元，用于海外智能制造基地项目及补充流动资金。项目由全资子公司TES Technology（Thailand）Co.,Ltd实施，位于泰国罗勇府，建设期3年，达产后预计年营业收入150,280.00万元，净利润16,312.53万元，内部收益率17.08%。公司已取得相关境外投资备案及土地权属，项目符合当地法规，实施不存在重大不确定性。

国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策及相关法规要求。保荐人认为发行人符合发行上市条件，同意推荐上市。

北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）

海外智能制造基地项目总投资65,000万元，已取得境内境外相关备案及审批。生产基地将结合本地采购与国内进口，员工以委派和当地招聘结合，主要面向境外客户。项目已进行部分前期施工，拟置换资金为董事会决议日后投入，未置换决议日前资金。土地、环保、税收等方面无实质性障碍，实施不存在重大不确定性。

宸展光电（厦门）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）

本次发行募集资金总额不超过92,500.00万元，用于海外智能制造基地建设和补充流动资金。项目实施主体为公司全资子公司宸展泰国，建设地点位于泰国罗勇府WHA罗勇工业园，建设期为3年。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册后实施，不构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变化。

第三届董事会第十八次会议决议的公告

会议审议通过：调整2021年股票期权激励计划行权价格为14.09元/份，注销部分股票期权共计9.6368万份；调整2024年限制性股票激励计划回购价格为7.16元/股，并回购注销合计36.1225万股；同意为110名及36名激励对象分别办理2024年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分解除限售事宜，解除限售数量分别为129.3705万股和58.9320万股；新增为全资子公司提供不超过1亿元担保额度；增加公司及控股公司向银行申请综合授信额度不超过4亿元；修订公司章程，拟将董事会席位由8名变更为7名；决定召开2026年第二次临时股东会。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见

因1名激励对象离职，其已获授但尚未行权的0.7443万份股票期权将被注销；首次授予股票期权第四个行权期届满，8名激励对象合计8.8925万份未行权股票期权亦将被注销。本次共注销9.6368万份股票期权，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

因6名激励对象离职，25名首次授予及4名预留授予激励对象个人绩效考核结果为优秀（B）、称职（C）或不合格（D），公司拟回购注销36.1225万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件均已成就，同意为110名首次授予激励对象办理解除限售，合计129.3705万股；为36名预留授予激励对象办理解除限售，合计58.9320万股。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年8月10日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。会议审议三项议案：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案、关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。其中第一项和第三项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年8月3日，网络投票通过深交所系统进行。

关于修订《公司章程》的公告

公司拟将董事会席位由8名变更为7名，独立董事仍为3名，职工代表董事1名。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。本次修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票合计36.1225万股，总股本将由176,952,359股减至176,591,134股，注册资本相应减少361,225元。公司已于2026年7月24日发布相关公告并通知债权人，债权人可在公告披露日起45日内申报债权。

关于新增预计2026年度为下属公司提供担保的公告

公司拟新增为全资子公司宸展贸易（厦门）有限公司提供不超过人民币1亿元的担保，用于其向银行等金融机构申请授信额度。本次担保后，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过23,586.80万元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过1亿元。被担保方宸展贸易最近一期资产负债率为91.45%，信用状况良好，不属于失信被执行人。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的公告

公司在原有2026年度向银行申请不超过人民币18亿元综合授信额度基础上，拟增加不超过人民币4亿元的授信额度，合计不超过22亿元（或等值外汇）。授信业务包括项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资及结算相关业务。授信额度可在期限内循环使用，具体融资金额以实际经营需求为准。董事会授权董事长全权办理授信相关事宜，决议及授权有效期至2026年12月31日。

宸展光电：公司章程（2026年7月）

公司章程于2026年7月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币176,760,670元。公司住所位于厦门市集美区杏林南路60号厂房。公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司可进行股份回购的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

关于宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格以及注销部分股票期权的法律意见

因公司实施2025年度利润分配方案，每10股派发现金股利5元（含税），2021年股票期权激励计划行权价格由14.59元/份调整为14.09元/份；同时注销9.6368万份股票期权，其中0.7443万份因1名激励对象离职，8.8925万份因8名激励对象在第四个行权期届满未行权。

关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中部分限制性股票，合计36.1225万股，占公司总股本的0.20%。其中6名激励对象因离职需回购26.46万股，其余因2025年度个人绩效考核结果为优秀、称职或不合格，对应解除限售比例不足100%，需回购部分股票。回购价格为7.16元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销后，公司总股本将由176,952,359股减少至176,591,134股。该事项尚需提交公司股东大会审议。

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

因1名激励对象离职，其已获授但尚未行权的0.7443万份股票期权将被注销；首次授予股票期权第四个行权期已于2026年7月22日届满，8名激励对象合计8.8925万份到期未行权的股票期权亦将注销。本次合计注销9.6368万份首次授予股票期权。

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本次符合解除限售条件的激励对象为110人，可解除限售的限制性股票数量为129.3705万股，占公司总股本的0.73%。公司层面业绩考核达标，2025年营业收入达到25.20亿元目标值，公司层面解除限售比例为100%。个人绩效考核结果显示部分激励对象考核未达标，相关股票已回购注销。

关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本次符合解除限售条件的激励对象为36人，可解除限售的限制性股票数量为58.9320万股，占公司总股本的0.33%。公司层面业绩考核达标，2025年营业收入达到业绩目标值，解除限售条件已成就。

关于宸展光电2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见

2024年限制性股票激励计划已完成回购价格调整、部分限制性股票回购注销，并确认预留授予部分第一个解除限售期及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就。回购价格由7.66元/股调整为7.16元/股，合计回购注销36.1225万股。公司层面业绩考核达标，2025年营业收入达25.20亿元，满足解除限售条件。相关事项已履行董事会、监事会审议程序。

关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

因公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月1日实施完毕，每10股派发现金股利5元（含税），董事会将股票期权行权价格由14.59元/份调整为14.09元/份。本次调整无需提交股东大会审议，程序合法合规。

关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告

因公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，每10股派发现金股利5元（含税），董事会将2024年限制性股票激励计划的回购价格由7.66元/股调整为7.16元/股。本次调整无需提交股东大会审议，已获得董事会薪酬与考核委员会及法律顾问认可。

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