截至2025年11月17日收盘，生益电子(688183)报收于93.4元，下跌0.76%，换手率1.11%，成交量9.25万手，成交额8.71亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月17日主力资金净流出9007.39万元，占总成交额10.34%。
• 来自公司公告汇总：生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设等项目。

资金流向

11月17日主力资金净流出9007.39万元，占总成交额10.34%；游资资金净流入2679.82万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入6327.57万元，占总成交额7.27%。

公司公告汇总

生益电子第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告

生益电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议于2025年11月17日以通讯方式召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、设立募集资金专项账户及提请股东会授权董事会办理相关事宜等议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交董事会和股东会审议。

生益电子第三届董事会第三十二次会议决议公告

生益电子股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案及相关发行方案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行对象不超过35名，募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等事项，并提请召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

生益电子关于召开2025年第三次临时股东会的通知

生益电子股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月26日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、募集资金使用、股东分红回报规划及授权董事会办理发行事宜等11项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

生益电子关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

生益电子股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过关于向特定对象发行A股股票的相关议案。公司承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

生益电子关于前次募集资金使用情况报告

生益电子披露截至2025年9月30日前次募集资金使用情况。募集资金净额19.75亿元，累计使用15.69亿元。部分项目投资结构和投资总额多次调整，研发中心项目和东城工厂四期项目已结项。吉安工厂二期项目变更为智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期，实施主体由子公司变更为母公司。东城工厂四期项目累计效益未达承诺，主因2023年及2024年市场需求下滑。剩余募集资金将继续按计划投入。

生益电子股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

生益电子股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，明确公司优先采用现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在满足现金分红条件下，公司将实施差异化现金分红政策，综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排等因素。公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润，并可在符合条件时进行中期分红。现金分红政策的调整需经股东会2/3以上表决权通过。本规划自股东会审议通过之日起生效。

生益电子关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

生益电子股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度。根据公司自查结果，最近五年内公司未受到证券监管部门和上海证券交易所的任何处罚，也未被采取任何监管措施。为满足向特定对象发行股票的相关要求，公司特此公告上述情况。

生益电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

生益电子股份有限公司前次募集资金净额为197,493.8921万元，截至2025年9月30日，累计使用募集资金1,569,391,271.60元，募集资金银行账户余额为175,275,500.67元，暂时补充流动资金300,000,000.00元。部分募投项目进行投资结构和投资总额调整，研发中心建设项目和东城工厂四期项目已结项。吉安工厂（二期）项目变更为智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期，实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司。东城工厂四期项目累计效益未达预期。

生益电子关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

生益电子拟向特定对象发行股票，募集资金不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。项目实施有助于提升公司在AI服务器、高端交换机等领域的产能和技术水平，优化产品结构，增强科创属性。公司主营业务为中高端印制电路板研发生产，属于科技创新领域，本次募投符合国家产业政策方向。

生益电子2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。项目实施有助于提升公司在AI服务器、数据中心等高附加值领域的产能和技术水平，满足快速增长的市场需求，优化产品结构，增强核心竞争力。募集资金使用符合国家产业政策，主要用于科技创新领域，不涉及财务性投资。

生益电子关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告

生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，发行股份数不超过发行前总股本的15%。本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄。公司分析了不同盈利情景下对主要财务指标的影响，并提出加强募集资金管理、推进募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等应对措施。控股股东及董监高对填补回报措施作出承诺。

生益电子董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

生益电子股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，发行方案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等文件均符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策和公司发展战略。公司已制定填补即期回报摊薄的措施，董事会审计委员会同意本次发行相关事项。本次发行尚需股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册。

生益电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告

华兴会计师事务所对生益电子股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的非经常性损益明细表进行了鉴证，认为该明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定编制，公允反映了公司的非经常性损益情况。鉴证报告仅用于公司向特定对象发行股票之目的。

生益电子关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

生益电子股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关议案。预案具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。本次发行事项尚需经公司股东会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性。

生益电子2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

生益电子股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过260,000.00万元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，旨在提升高端PCB产能，增强资金实力，把握人工智能、高性能计算等领域的市场机遇。

生益电子2025年度向特定对象发行A股股票预案

生益电子拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，即不超过124,773,176股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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