截至2026年8月7日收盘，超颖电子（603175）报收于85.94元，较上周的74.0元上涨16.14%。本周，超颖电子8月7日盘中最高价报86.77元。8月3日盘中最低价报72.2元。超颖电子当前最新总市值375.58亿元，在元件板块市值排名20/61，在两市A股市值排名540/5205。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：超颖电子拟投资208,598.41万元建设高多层及HDI印制电路板P3项目。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过增加资本性支出2,933,085,459元。
• 来自公司公告汇总：董事会通过增加2026年度外汇套期保值额度至5,000万美元。
• 来自公司公告汇总：董事会席位拟由6人调整为7人，独立董事增至3名。
• 来自公司公告汇总：公司拟召开2026年第三次临时股东会审议多项议案。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

超颖电子电路股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。现场会议于当日15:00在湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店举行，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年8月18日。会议审议修订《外汇套期保值业务管理制度》、增加资本性支出、增加对外担保额度及投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目等四项议案，其中第二、三项为特别决议议案。

第二届董事会第十二次会议决议公告

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过调整董事会席位并修订公司章程、增选易子皓为独立董事、提名李英魁为非独立董事、调整董事会专门委员会委员、划分董事角色及职能、聘任李英魁为副总经理、增加资本性支出、增加2026年度对外担保额度至50亿元、增加外汇套期保值业务额度至5,000万美元、投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目，并决定召开2026年第三次临时股东会。

关于增加资本性支出的公告

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加资本性支出的议案》。公司及子公司将新增资本性支出共计2,933,085,459元，用于设备等固定资产采购与改良，提升产能和制程能力。其中公司本部支出169,696,000元，定颖电子（昆山）有限公司支出56,444,580元，Dynamic Technology Manufacturing(Thailand) Co., Ltd.支出1,692,170,930元。该事项尚需提交股东会审议。

关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过将2026年度外汇套期保值业务总额由不超过2,000万美元增加至不超过5,000万美元或其他等值外币。业务期限自董事会审议通过之日起至原2026年度额度有效期截止日止，资金来源为自有资金。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权等外汇衍生品。公司已制定相关管理制度，明确禁止投机行为。该事项无需提交股东会审议。

关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过相关人事变动议案。邱垂明因个人原因辞去非独立董事职务，仍担任副总经理及财务总监。提名李英魁为非独立董事候选人并聘任为副总经理，提名易子皓为独立董事候选人。董事会专门委员会成员相应调整。上述事项尚需股东大会审议。

关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告

公司拟投资208,598.41万元建设高多层及HDI印制电路板P3项目，资金来源于自有或自筹资金，建设地点位于湖北省黄石市经济技术开发区。项目依托现有预留用地，新建生产厂房，引进先进设备，扩大高端PCB产品产能，提升在存储、汽车电子、AI算力等领域的订单承接能力。项目建设周期为24个月，尚需政府主管部门审批，存在实施进度、外部环境变化等不确定性风险。公司董事会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议。

关于增加2026年度对外担保额度预计的公告

公司拟增加2026年度对外担保额度，新增担保金额不超过28亿元，增加后总担保额度为50亿元，用于为合并报表范围内的境内外下属子公司提供担保。本次担保额度有效期至原2026年度担保额度有效期截止日，可在子公司间调剂使用。截至公告日，公司对外担保总额为199,640万元，占最近一期经审计净资产的68.78%，无逾期担保。该事项尚需提交股东会审议。

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案。公司董事会席位由6人调整为7人，其中独立董事由2名增至3名，非独立董事保持4名，职工代表董事1名不变。董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款同步修订，其他内容不变。本次修订尚需提交股东会审议，自审议通过之日起生效，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

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