截至2025年12月31日收盘，西部超导(688122)报收于74.58元，上涨0.84%，换手率3.87%，成交量25.14万手，成交额18.56亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出3415.56万元，游资资金净流入3867.68万元。
• 来自公司公告汇总：西部超导拟将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，强化ESG职能。
• 来自公司公告汇总：公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。
• 来自公司公告汇总：西部超导计划申请注册发行不超过20亿元科技创新公司债券，用于补充流动资金。

资金流向

12月31日主力资金净流出3415.56万元，占总成交额1.84%；游资资金净流入3867.68万元，占总成交额2.08%；散户资金净流出452.12万元，占总成交额0.24%。

公司公告汇总

董事会议事规则

西部超导材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议公告及档案保存等事项也予以明确规定。

股东会议事规则

西部超导材料科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见，确保程序合法合规。规则还规定了提案提交、会议通知时间、表决方式、计票监票程序及会议记录保存等要求。

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG和可持续发展相关职责。同时修订《公司章程》及相关管理制度，涉及股东会召开条件、董事选举累积投票制、董事离职管理、专门委员会名称及职能等内容。其中章程修订及部分制度需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。修订后的文件已在上交所网站披露。

公司章程

西部超导材料科技股份有限公司章程于二零二五年七月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及监事会职权、财务会计制度、利润分配政策、投资者关系管理、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为64,966.4497万元，股份总数为64,966.4497万股，均为人民币普通股。公司设董事会、审计委员会、独立董事制度，并对股东会、董事会的议事规则和决策权限作出详细规定。利润分配方面，公司优先采取现金分红方式，具备条件时可进行中期分红。

独立董事工作制度

西部超导材料科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备相关法律、经济等专业知识，任期不超过六年，且必须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事在董事会专门委员会中占有一定比例，并有权对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。

中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

西部超导拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，符合相关法律法规及监管要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不改变募集资金用途。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，应出席独立董事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》。该关联交易系公司经营所需，定价依据客观公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

关于2026年度日常关联交易预计的公告

西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计议案，涉及向西北有色金属研究院、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等关联方采购原材料、销售产品、提供劳务、接受劳务及租赁等事项，预计总金额为1,488,680,000元。关联交易以市场价格为定价依据，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。该议案尚需提交公司股东会审议。

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

西部超导材料科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。公司拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用不影响募集资金投资项目建设进度，仅限于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途。保荐人中信建投证券对该事项无异议。

关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告

西部超导材料科技股份有限公司拟向上交所申请公开发行科技创新公司债券，发行规模不超过人民币20亿元，计划分期发行，发行期限不超过10年期，募集资金拟全部用于补充流动资金。本次发行需经公司股东会审议批准，并经有权机关注册后实施。董事会提请股东会授权管理层办理与本次发行相关的各项事宜。该事项有助于拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，保障公司生产经营的资金需求。

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