截至2025年12月26日收盘，强达电路(301628)报收于92.58元，下跌1.52%，换手率7.64%，成交量2.49万手，成交额2.32亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出1237.03万元，散户与游资资金合计净流入约1237万元。
• 来自公司公告汇总：强达电路拟发行可转债募集资金不超过5.5亿元，用于南通年产96万平方米多层板、HDI板项目。

资金流向

12月26日主力资金净流出1237.03万元；游资资金净流入617.32万元；散户资金净流入619.71万元。

公司公告汇总

第二届董事会第十二次会议决议公告

深圳市强达电路股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、发行方案及相关预案，拟募集资金总额不超过5.5亿元，用于南通年产96万平方米多层板、HDI板项目。董事会还审议通过了募集资金使用的可行性分析报告、债券持有人会议规则、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

深圳市强达电路股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼会议室。股权登记日为2026年1月8日。会议将审议包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、募集资金使用可行性分析、未来三年股东分红回报规划等10项议案。其中多项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决情况将单独统计。

前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳市强达电路股份有限公司前次募集资金净额为45,320.41万元，主要用于南通年产96万平方米多层板、HDI板项目及补充流动资金。截至2025年11月30日，累计投入募集资金35,928.19万元，项目尚在建设中，未使用金额为9,743.15万元，占募集资金净额的21.50%。募集资金使用与披露内容一致，无变更用途情况。

关于前次募集资金使用情况的报告

深圳市强达电路股份有限公司前次募集资金净额为45,320.41万元，截至2025年11月30日，累计投入募集资金35,928.19万元，主要用于南通年产96万平方米多层板、HDI板项目及补充流动资金项目。募集资金投资项目未发生变更，实际投资进度与披露一致。部分募集资金用于置换预先投入的自筹资金，合计3,810.52万元。截至期末，募集资金专户余额为9,743.15万元，占募集资金净额的21.50%，主要因项目尚在建设中。公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关资金已到期归还。募集资金使用情况与公开披露信息无差异。

未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

深圳市强达电路股份有限公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，明确公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和重大资金支出情况提出差异化现金分红政策，并提交股东大会审议。公司每三年重新审视一次分红回报规划。

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

深圳市强达电路股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规及公司章程要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理制度。为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

深圳市强达电路股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公司基于多项假设，测算本次发行对公司主要财务指标的影响，并提示可转债发行可能导致即期回报摊薄的风险。为降低风险，公司提出加快募投项目建设、完善治理结构、加强募集资金管理等应对措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出相应承诺。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

深圳市强达电路股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过55,000.00万元，用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目。该项目已启动建设，因资金缺口拟通过本次发行可转债补充。项目达产后将形成年产72万平方米多层板和24万平方米HDI板的生产能力，产品应用于AI服务器、光模块、新能源汽车、智能驾驶、人形机器人等领域。项目已取得备案、土地、节能审查及环评批复。本次发行有助于提升公司产能、技术水平和市场竞争力。

可转换公司债券持有人会议规则

深圳市强达电路股份有限公司制定可转换公司债券持有人会议规则，明确债券持有人会议的权限、召集程序、议案提交、出席会议人员资格、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，债券持有人包括通过认购、交易、受让等方式合法取得债券的投资者。会议可由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下持有人可自行提议召开。决议须经出席会议的有表决权持有人所持未偿还债券面值总额过半数同意方为有效，对全体持有人具有约束力。

招商证券股份有限公司关于深圳市强达电路股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告

招商证券股份有限公司于2025年12月19日对深圳市强达电路股份有限公司开展了2025年度持续督导培训，培训采用线下授课与线上视频相结合的方式，培训对象包括公司实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员。培训内容围绕中国证监会2025年10月发布的《上市公司治理准则》，重点讲解管理层规范运作、关键人员履职责任及公司治理合规性要求，并结合案例进行解读，现场解答相关人员提问。强达电路在培训过程中积极配合，保荐机构认为培训达到了预期效果，提升了相关人员的合规意识和对公司治理要求的理解。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

深圳市强达电路股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。预案相关内容已披露于巨潮资讯网。本次发行尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施，最终方案以中国证监会注册为准。

向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

强达电路拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过55,000.00万元，用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备必要性与可行性，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。发行方案已通过董事会审议，将提交股东大会审议。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

强达电路拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.5亿元，用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目。本次发行可转债不提供担保，期限为6年，票面利率由董事会与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于专项账户。本次发行尚需经股东会审议通过、深交所审核及中国证监会注册。

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