截至2026年1月16日收盘，中京电子(002579)报收于12.44元，上涨2.47%，换手率7.69%，成交量44.87万手，成交额5.51亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月16日主力资金净流入1656.39万元，散户资金同步净流入501.9万元。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年2月2日召开临时股东会，审议定向增发等相关议案，所有议案均为特别决议案。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计与元盛电子（新加坡）有限公司交易总额不超过3,535万元。

1月16日主力资金净流入1656.39万元；游资资金净流出2158.29万元；散户资金净流入501.9万元。

公司公告汇总第六届董事会第十一次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于补充确认日常关联交易的议案》及《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。其中，日常关联交易涉及子公司与关联方元盛电子（新加坡）有限公司之间的采购与销售，关联董事杨鹏飞、杨林回避表决。相关议案已获独立董事专门会议审议通过。

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

惠州中京电子科技股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月26日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、募集资金使用可行性分析、前次募集资金使用情况、摊薄即期回报填补措施、关联交易、未来三年股东回报规划及授权董事会办理发行事宜等共10项议案。所有议案均为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

惠州中京电子科技股份有限公司预计2026年度与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,535.00万元，其中采购商品预计35万元，销售商品预计3,500万元。关联方为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，公司副董事长杨鹏飞兼任其董事。2025年度实际发生采购15.15万元，销售2,090.01万元。交易遵循市场公允价格，不存在损害公司利益情形。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

重大事项内部报告制度

惠州中京电子科技股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司各部门及相关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时的信息报告行为。制度明确了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、各部门负责人、控股子公司高管、控股股东、持股5%以上股东等。重大事项涵盖重要会议、交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他可能影响公司经营的情况。报告义务人应在知悉重大事项后一个工作日内向董事会秘书和证券事务部报告。制度还规定了重大事项的进展报告要求及信息披露责任，确保公司信息真实、准确、完整、及时披露。

投资者关系管理制度

惠州中京电子科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升信息披露效能，促进公司治理结构改善。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过公告、互动易平台、投资者说明会等多种方式开展投资者关系活动，并规定不得透露未公开重大信息。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务。公司需建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年，并在定期报告中披露相关制度执行情况。

信息披露管理办法

惠州中京电子科技股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整。办法明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任划分，涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露等。公司应披露的信息包括可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项，如业绩、收购兼并、重大投资、诉讼仲裁等。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体组织和协调。公司需在规定时间内通过指定媒体披露信息，并对国家秘密或商业秘密在符合条件时可暂缓或豁免披露。

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