截至2025年11月14日收盘，火炬电子（603678）报收于31.27元，较上周的33.39元下跌6.35%。本周，火炬电子11月11日盘中最高价报33.75元。11月12日盘中最低价报31.0元。火炬电子当前最新总市值148.71亿元，在军工电子板块市值排名18/63，在两市A股市值排名1287/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：蔡劲军当选第七届董事会董事长并续任总经理，管理层团队完成换届。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过变更注册资本及修订公司章程等多项议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举李杰成任职工代表董事，原监事洪丽铃职务被免除。

火炬电子于2025年11月14日召开第七届董事会第一次会议，选举蔡劲军为公司董事长兼法定代表人，并聘任其为总经理。同时聘任陈世宗为董事会秘书，陈培阳、吴俊苗、王强为副总经理，张子山为总工程师，周焕椿为财务总监。兰婷杰任证券事务代表，苏友珍任审计部负责人。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员名单已确定，各项任期至第七届董事会届满。

北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认火炬电子2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。会议审议并通过变更注册资本及修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、选举第七届董事会非独立董事与独立董事等议案。现场会议由蔡劲军主持，出席股东共计351人，代表股份占公司有表决权股份总数的45.63%。

火炬电子2025年第二次临时股东大会于2025年11月14日召开，审议通过关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案，以及修订公司部分内部管理制度的议案。采用累积投票方式选举蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤为第七届董事会非独立董事，林涛、吴金平、童锦治为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占比达45.63%，表决结果合法有效。

火炬电子职工代表大会于同日召开，决议免去洪丽铃职工代表监事职务，因公司已取消监事会设置。会议选举李杰成担任第七届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会。李杰成现任广州天极电子科技股份有限公司制造中心总监，未持有火炬电子股份，与主要股东及高管无关联关系，符合董事任职条件。

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